原标题:*ST亚振:关于第五届董事会第八次会议决议公告证券代码:603389证券简称:*ST亚振公告编号:2025-063亚振家居股份有限公司关于第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第五届董事会第八次会议于2025年8月1日...
原标题:鑫汇科:独立董事工作制度证券代码:831167证券简称:鑫汇科公告编号:2025-054深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事工作制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、审议及表决情况深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日召开第四届董事会第十九次会...
原标题:胜宏科技:董事会议事规则(2025年7月修订)胜宏科技(惠州)股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创...
原标题:韶能股份:广东韶能集团股份有限公司股东会议事规则(2025年7月修订)广东韶能集团股份有限公司股东会议事规则(2025年7月修订)第一章总则第一条为提高股东会议事效率,保证股东会会议程序及决议的合法性,充分维护全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《广东韶能集团股份有限公司章程》(以下简称《公司...
