违反反洗钱业务管理规定 两支付机构开年领罚单

  2025年开年,支付机构在反洗钱业务上“栽跟头”。日前,易联支付有限公司(以下简称“易联支付”)、北京海科融通支付服务有限公司(以下简称“海科融通支付”)收到中国人民银行大额罚单。  具体来看,中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示,易联支付因违反反洗钱业务管理规定被处罚款90万元,时任易联支付董事长兼总经理一并被罚3万元。1月3日,中国人民银行北京市分行行政处罚信息公示表显示,海科融通支付因未按照规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大...
经济快讯 阅读 4549 评论 0