神马实业股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2. 股东会召开日期：2026年1月27日
3. 股权登记日
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国平煤神马控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2026年1月10日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
57.08%股份的股东中国平煤神马控股集团有限公司，在2026年1月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次增加的临时提案为《关于发行短期融资券的议案》和《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见同日披露的《神马股份关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2026-008）和《神马股份2026年日常关联交易公告》（公告编号：2026-009）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026年1月10日公告的原股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月27日 10点00分
召开地点：公司东配楼二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月27日
至2026年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ |
| 2 | 关于发行短期融资券的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2025年日常关联交易执行情况及 2026年日常关联交易预计情况的议案 | √ |
第 1项议案详见 2026年 1月 10日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
第 2、3项议案详见 2026年 1月 16日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、3
3、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马控股集团有限公司
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2026年1月16日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
神马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月27日
附件：授权委托书
授权委托书
神马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月27日
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更会计师事务所的议 案 | |||
| 2 | 关于发行短期融资券的议案 | |||
| 3 | 关于公司2025年日常关联交 易执行情况及2026年日常关 联交易预计情况的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
